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刑事局南部打击犯罪中心月前破获车手集团以及洗钱水房,共查获多台电脑、手机、租赁契约、金融卡、银联卡、HYDAX资讯平台申请书、现金15万5000元、集团成员赴中国地区申办银行帐户资料、U盾等证物。

今年4月间高雄有诈骗集团以假投资方式,诱骗被害人到虚假「HYMAX」平台购买虚拟货币获利,一位退休教师1600万元积蓄全遭诈光。刑事局南部打击中心获报,月前将车手集团首脑刘姓男子及洗钱水房干部蔡姓、杨姓男子等21成员逮捕,全案依诈欺、洗钱防制法等罪移送法办。

今年4月初,诈骗集团用假交友方式,透过社群软体认识被害人,再谎称从HYDAX平台购买泰达币等虚拟货币,就能轻松获利,被害人信以为真,将钱汇至指定帐户,换取等值虚拟币。待集团拿到钱时,便联系刘男集团去领钱,再汇到蔡、杨男的洗钱水房。直到4月中旬,被害人迟迟未领到虚拟币,惊觉遭骗报警。

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南打中心获报,于5月起,陆续逮捕刘男集团车手,直到7月间时,将刘男逮捕到案。警方在追查时,还发现刘男为避免查缉,请水房伪造虚拟币交易纪录,教导车手遇上警方盘查时,伪装成币商,并即时回报给上头进行灭证、串供等。

警方后续10月中旬锁定蔡、杨男位于桥头区大楼水房据点,随后攻坚逮捕蔡男及成员,查获相关证物及赃款15万元。当时杨男在外躲过一劫,还藏身在台中区汽车旅馆内,11月底落网,全案依诈欺、洗钱防制法及《组织犯罪防制条例》等罪移送高雄地检署侦办,而刘男涉嫌诈欺及洗钱等罪,经高雄地方法院裁定羁押禁见。

据悉,警方初步清查,有20余被害人,被害金额高达3000多万元,其中一名被害退休教师遭骗1600多万元,目前警方仍溯源金流,调查上游集团以及厘清是否有其余被害人。

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